珠海中富(000659) - 第十一届董事会2026年第四次会议决议公告

第十一届董事会 2026 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026 年第四次会议通知于2026年2月10日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2026年2月11日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄 威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁 硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议 通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司抵押担保贷款续贷的议案》 2025 年 2 月 11 日，公司第十一届董事会 2025 年第二次会议审议通 过《关于全资子公司申请贷款暨公司提供保证及抵押担保的议案》，因 生产经营需要，公司全资子公司青岛中富联体容器有限公司（以下简称 "青岛联体"）向青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行申请了流动 资金贷款额度 1,400 万元，公司提供连带责 ...