五芳斋(603237) - 浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-005 浙江五芳斋实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式告知了全体董事。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 11 日以现场结合通讯的方式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员及有关员工的积极性，通过股权激励有效地将股东利益 ...