绿发电力(000537) - 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津绿发电力集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议于 2026 年 2 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 2 月 10 日以现场表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 八名,实到董事八名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免第十一届董事会第二十五次会议通知时限的议案》 同意豁免第十一届董事会第二十五次会议的通 ...