高新兴(300098) - 第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-014 高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议于 2026 年 2 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成 员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2026 年 2 月 11 日以口头、通讯的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议由第七届董事会推举董事刘双广先生主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 同意选举刘双广先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议 审议通 ...