亚联机械(001395) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-007 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》规定："董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人 送出、邮件、公告或其他形式。通知时限为：会议召开前三日。情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通 知，但召集人应当在会议上作出说明"。 因使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的使用期限即将到期，需要尽快召 开董事会对前述相关事项进行审议，现提请全体董事对第三届董事会第十三次会 议的通知期限予以豁免，并同意公司于 2026 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十 三次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正 ...