高新兴(300098) - 关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-016 高新兴科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第七届董事 会成员；并于同日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事 会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情 况公告如下： 职工代表董事 1 名：李婷 公司第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三 年。董事长任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核 无异议，人数比例符合相关法律法规的要求。 （二）董事会各专门委员会组成情况 战略委员会：刘双广（召集人）、贾幼尧、李婷、罗翼、应华 ...