高新兴(300098) - 关于选举产生第七届职工代表董事的公告

特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 11 日 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-015 高新兴科技集团股份有限公司 关于选举产生第七届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 2 月 11 日召开职工 代表大会，经与会职工代表表决，会议选举李婷女士为公司第七届董事会职工代 表董事（简历详见附件）。 李婷女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非独立董事与 3 名独立董事共同组成第七届董事会，任期至第七届董事会届满。 1 附件： 李婷，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法 学硕士。2009 年 4 月入职高新兴，现任集团总裁助理、集团运营平台负责人 ...