中熔电气(301031) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2026-007 西安中熔电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与 度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会的召集人：公司第四届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月11日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月11日 9:15—15:00。 3、会议主持人：董事 ...