泸天化(000912) - 2026年第一次独立董事专门会议决议

二、独立董事专门会议表决情况 四川泸天化股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议。 （一）《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》 公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有助于推动公司为符合相关法律法 规和《公司章程》规定的利润分配条件奠定基础，提升投资者回报能力和水平， 实现公司的高质量发展。使用盈余公积金和资本公积金弥补全部亏损事项不存在 损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民 会议以通讯投票表决的方式审议通过以下议案： 2026 年 2 月 2 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于拟非公开发行公司债券的议案》 公司拟非公开发行公司债券，有利于拓宽融资渠道，保障公司稳定发展，抢 抓发行窗口期，提升资本市场形象，不存在损害公司及股东利益的情形。 ...