鲁 泰Ａ(000726) - 《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》（2026年2月修订）

第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保以及运 用资产进行抵押、质押为本公司借款、签订合同提供的担保。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司须在其董事会或股东会做出决议前，及时通知公司履行相应的审批 程序，并在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司履行有关信息披露义务。 鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度 （2026 年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范鲁泰纺织股份有限公司(以下简称公 司)的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规章以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本 制度。 第二章 担保决策及管理 第四条 股东会或董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会批准。 第五条 未经公司股东会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保；公 司及公司派出董事也不 ...