智莱科技(300771) - 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经第四届 董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第二次会议通知时间要求，通知于 2026 年 2 月 9 日以邮件送达全体董事。本次会议由董事长干德义先生主持，会 议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，其中董事王兴平先生、干龙琴女士、梅 玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生以通讯方 式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2026-003 深圳市智莱科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经与会董事审议，董事会认为：公司将在现有的薪酬体系基础上进一步建立 健全 ...