鲁 泰Ａ(000726) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-007 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日 14：00 鲁泰纺织股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区 松龄东路 81 号）。 3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：董事会 5．主持人：董事长刘子斌先生 6．会议的召开符合《 ...