北方稀土(600111) - 北方稀土第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-004 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开了第九届董 事会第十次会议。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《2026 年度项目投资计划》； 公司锚定打造世界一流稀土领军企业愿景，结合建设"两个稀土 基地"重要契机，促进公司高质量发展，大力发展新质生产力，增强 核心功能、提升核心竞争力，编制了 2026 年度项目投资计划。 建设项目方面，2026 年计划实施项目 31 项（结转 19 项，新开 12 项），尾款项目 25 项；计划投资 189,396 万元，计划支付资金 170,952 万元。其中新开项 ...