长荣股份(300195) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-003 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件形式向全体董事送达。 2.本次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经董事会审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使 用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），额度内资金可滚动使 用。 任一交易日持有的最高原始合约 ...