江钨装备(600397) - 江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-010 江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求。会议由董事长熊旭晴主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江西江钨稀贵装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）， 根据《公司法》《中华 ...