江钨装备(600397) - 江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会独立董事第五次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会 独立董事第五次专门会议决议 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事第五次专门会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，经半数以上独立董事共同 推举，本次会议由独立董事徐光华先生担任会议主持人。经全体独立董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 独立董事审核意见：公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定 对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资 格，同意将此议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。此议案经公司 董事会审议通过后，待提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公 司章程》规定。 表决结果：3 票赞成，0 ...