金智科技(002090) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-005 江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2026年 2 月9 日以 书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 2 月 11 日在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事 均亲自出席了本次会议，其中董事翁晓锋先生、白福意先生、熊岳女士、上官云飞 先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长郭 伟先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。 详 细 内 容 见 刊 登 于 2026 年 2 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于对外投资设立产业基 金暨关联交易的公告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会 ...