振邦智能(003028) - 2026-004 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2026 年 2 月 5 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议 由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-004 董事会提请于 2026 年 3 月 10 日（星期二）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投 票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。 表决结果：赞成 7 票 ...