ST东尼(603595) - 浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2026-003 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》的有关规定； 本项议案已经董事会提名委员会审议通过。 提名委员会认为：殷勤女士已取得董事会秘书任职资格，具备履行副总经理、 董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道 德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书、高级管理人 员的情形。 因此，提名委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。 本项议案的表决结果： ...