飞鹿股份(300665) - 独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议意见

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议。 因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。 （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第十次会议的专门会议意见签署页） 独立董事签署： | | | 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司 及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，独立董事对公司 第 ...