*ST阳光(000608) - 第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L21 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会 议通知于2026年1月31日（星期六）以书面、电子邮件的形式发出，于2026年2 月10日（星期二）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由 公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，公司独立 董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告》的议案 独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 1 （二）审议通过了《关于2025年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 ...