NIU HOLDINGS(08619) - 建议修订第二份经修订及经重订组织章程大纲及细则及採纳第三...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 香港，2026年2月11日 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司第二份經修訂及經重訂組 織章程大綱及細則（「現有組織章程大綱及細則」）以及採納第三份經修訂及經 重訂組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」），以取代及摒除現有組 織章程大綱及細則。 作出建議修訂之目的為(i)令本公司能遵守有關混合會議、電子投票及上市發 行人以電子方式發放公司通訊的最新監管規定，以及GEM上市規則的相關修 訂；(ii)令本公司能以庫存股份形式持有回購股份；及(iii)作出若干內務修訂 （「建議修訂」）。 1 建議修訂及建議新組織章程大綱及細則須待本公司股東於2026年4月9日（星期 四）舉行之本公司應屆股東特別大會（「股東特別大會」）上以特別決議案方式批 准後，方可作實。一份載有（其中包括）有關建議修訂及採納新組織章程大綱及 細則的詳情的通函連同召開股東特別大會的通告將根據GEM上市規則適時寄 發予本 ...