江丰电子(300666) - 关于调整公司组织架构的公告

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-013 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司组织架构图 股东会 董事会 战略与可持续发展委员会 董事会秘书 总经理 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 审计部 根据法律法规及规范性文件的相关要求，公司已不再设置监事会，由董事会 审计委员会依法行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）规定的 监事会职权；同时，为提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管 理水平，健全 ESG 管理体系，并进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平 和运营效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现将"董事 会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，董事会同意公司对 现有组织架构进行同步调整。调整后的公司组织架构图 ...