江丰电子(300666) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理制度的公告

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-012 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 | 修订 | 是 | | | 董事会议事规则》 | | | | 2 | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 | 修订 | 是 | | | 重大投资决策管理制度》 | | | | | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 | | | | 3 | 董事及高级管理人员薪酬管理制 | 修订 | 是 | | | 度》 | | | | 4 | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制 | 修订 | 是 | | | 度》 | | | | 5 | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 | 修订 | 否 | | | 董事会提名委员会实施细则》 | | | | | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核 ...