中泰证券(600918) - 中泰证券股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-004 中泰证券股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定。会议形成以下决议： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于〈公司 2026 年度内部审计工作计划〉的议案》。 本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于修订〈公司全面风险管理制度〉的议案》。 本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过 ...