美联新材(300586) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十一次会 议。会议通知已于 2026 年 2 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-014 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司拟于 2026 年 03 月 02 日（星期一）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室 召开 2026 年第二次临时股东会。 1 / 2 （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 公司董事会独立董事专 ...