德尔股份(300473) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2026-006 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十九次会议，公司 于 2026 年 2 月 9 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 议案一：审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或借款 以实施募投项目的议案》 本次使用募集资金向爱卓智能科技（上海）有限公司和爱卓智能科技（常州） 有限公司增资（含出资）或借款，是为满足"爱卓智能科技（常州）有限公司汽 车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）"和"爱卓智能科技（常州）有限公司 研发中心项目"募投项目的实际建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合 募集资金使用计划 ...