北特科技(603009) - 北特科技2026年第一次临时股东会会议资料

上海北特科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日（周四）14：30 二、与会人员签到：2026 年 2 月 26 日（周四）14：10 三、会议召开方式：现场方式 四、会议表决方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先选择网络方式 进行投票 五、现场会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会 议室 六、会议议题： 审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。 第一项：会议主持人宣布会议开始； 第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人； 第四项：会议主持人宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：会议主持人宣读股东会现场决议； 第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录； 第十项：会议主持人宣布会议结束。 议案 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册 ...