成都燃气(603053) - 成都燃气第三届董事会第十九次会议决议公告

成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-001 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 12 日采用通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主 持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 关于公司变更第三届董事 ...