鼎泰高科(301377) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2026 年 2 月 12 日在公司 8 楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》 经审议，董事会同意公司对符合条件的经销商在销售公司产品范围内提供连 带责任担保，担保总额度预计不超过 1 亿元人民币，经销商在该担保框架协议下 开展业务，公司具体担保金额以实际发生担保金额为准。同时提请股东会授权董 事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与合格经销商签署与上述担保事宜有 关的法律文 ...