地铁设计(003013) - 关于董事辞任及补选董事的公告

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-009 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 截至本公告日，王鉴女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 事项，将按照公司相关规定做好工作交接。王鉴女士确认与公司及董事会无任何 意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，王鉴女士辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，不会对公司的日常管理、 生产经营等产生重大影响，其辞职报告自第三届董事会第十三次会议召开当日生 效。 王鉴女士在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展奠定 坚实基础。公司董事会对王鉴女士在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷 心感谢！ 二、补选董事情况 为规范公司董事会运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意提名廖敏先生为 公司第三届董事会非独立董事候 ...