深深房Ａ(000029) - 第八届董事会第二十七次会议决议公告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2026-004） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称 公司)第八届董事会第二十七次会议于 2026 年 2 月 11 日以 通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 2 月 6 日 以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名， 实际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更董事的议案》 经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事 职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员 会审核，现提名彭兴庭先生为公 ...