岳阳林纸(600963) - 岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-005 岳阳林纸股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司〈环 境、社会与治理（ESG）管理制度〉〈董事会授权管理办法〉〈独立董事制度〉的 议案》。 《岳阳林纸股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》《岳阳林纸股 份有限公司独立董事制度》2026 年 2 月 13 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司外部董事履职方案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件的方式发出。 （三）董 ...