金煤科技(600844) - 十一届十八次董事会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－007 为了顺利办理工商备案，董事会本次补充审议《关于取消监事会的议案》， 明确公司监事会取消事项，并提交股东会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期 的议案 公司于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，公司上述股东大会决议有 效期为 12 个月。鉴于公司本次发行尚在推进中，为保证公司本次发行工作持续 性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，上述决议的有效期需自原有效 期届满之日起延长 12 个月。本次发行已经上海证券交易所审核通过，若在上述 有效期内，本次发行在中国证监会完成注册，则上述授权有效期自动延长至本次 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一 ...