惠天热电(000692) - 第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-11 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2026年2月9日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2026年2月12日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-12）。 2.审议通过《关于租赁供热管线的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于租赁供热管线的公告》（公告编号：2026-13）。 三、其他 ...