德尔玛(301332) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"德尔玛")第二届董事会第 十六次会议于 2026 年 2 月 12 日在总部办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 10 日通过书面和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持,公司高级管理人员列席 了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》 同意公司及子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金进行委托理财和不超过人 民币 3.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,额度有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围内和有效期内,授权公司董事长或其授权代表行使相关投资决策 权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选 择投资产品品种、 ...