百润股份(002568) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-004 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《百润股份：关于董事会提议向下修正"百润转债"转股价格的公告》登载 于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。 2．审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章 程>的议案》 1 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2026 年 2 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2026 年 2 月 12 日以现 场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘 晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于董事会提议向 ...