中国海防(600764) - 中国海防第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2026-004 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 同意陈远锦先生、王松岩先生、马晓民先生、朱宏光先生、夏军成 先生为公司第十届董事会董事候选人；夏鹏先生、郑震捷先生、李成林 先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。 （简历附后） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会事前认可，本议案尚需提交股东 会审议通过。 二、审议通过《关于公司董事会独立董事津贴的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，参考同行业、同地区水 平，结合公司实际，拟定公司董事会独立董事津贴标准如下： 2026 年 2 月 12 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十一次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董 事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份 ...