东湖高新(600133) - 第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2026-002 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六 次会议通知及材料于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 2 月 11 日以 通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向合营公司武汉东新阳智科技发展有限公司提供财务资 助的议案》； （1）同意公司与合营公司武汉东新阳智科技发展有限公司（以下简称"东新阳 智"）签署《借款合同》，向东新阳智提供借款总额不超过人民币 900 万元（含）， 借款期限为 12 个月，自首笔借款资金转入东新阳智指定银行账户之日起算； （2）借款利率与计息：借款利息按照年利率 4.5%计算，按季结息、按季付息， 先 ...