永兴股份(601033) - 永兴股份关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-005 广州环投永兴集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 公司于2026年2月12日召开2026年度独立董事专门会议第一次会议，以3票 同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议 案》。独立董事专门会议认为：公司依据2025年日常交易情况及2026年生产经 营计划对2026年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及公司子公司 正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按 照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而 对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 公司于2026年2月12日召开第二届董事会第三次会议，以4票同意、0票弃 权、0票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。 公司保荐 ...