安宁股份(002978) - 第六届董事会第三十二次会议决议公告

1、董事会通知时间、方式：2026 年 2 月 7 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2026 年 2 月 12 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独 立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-007 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 经审议，董事会认为公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有利于 满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金使用效率。本事项审批符合 相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不 良影响。本次为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产状况 良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风 ...