千里科技(601777) - 重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2026 年 2 月 12 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2026 年 2 月 9 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2026-005 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 以《关于修订<公司章程>的议案》通过股东会审议为前提，同意提名赵明先生 （简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限与本届董事会任 期一致。 赵明先生的任职资格已事先经公司董事会提名委员会审核通过，该议案尚需提 交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 ...