亿道信息(001314) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-016 本议案已经独立董事专门会议审议通过。因董事长张治宇先生和董事、财务总 监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人，对本议案回避表决。 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 12 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司 高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对外 提供股权质押担保暨关联交易的议案》 公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限 ...