三七互娱(002555) - 关于变更董事会秘书的公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-005 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月十二日 1 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三七互娱"）董事会于近 日收到公司董事、董事会秘书、财务总监叶威先生的书面报告。叶威先生因工作安排，申请 辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、财务总监职务。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，叶威先生的书面报告自送达公司董事会之日起生效。截至本 公告披露日，叶威先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次变动 不会影响公司经营管理工作的正常开展。 叶威先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对叶威先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司提名委员会审核通过后，公司于 2026 年 2 月 12 日召开第七届董事会第六次会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王思捷先生为公司董事会秘书， 任期从董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。王思捷先生熟悉董事会秘书履职相关的 法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司 ...