空港股份(600463) - 空港股份第八届董事会第八次临时会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2026-004 公司副董事长王冶雯女士系公司第二大股东国开金融有限责任公司（以下简称 "国开金融"）提名的股权代表董事，现任空港股份副董事长、战略委员会委员。 现因王冶雯女士在国开金融的工作调动，其申请辞去空港股份董事及相关职务。王 冶雯女士辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作， 为确保公司相关工作平稳推进，王冶雯女士将在公司股东会选举产生新任董事前， 继续履行相关职务职责。王冶雯女士辞职后不再担任公司其他职务，未直接或间接 持有公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 1 - 根据公司股东国开金融的《董事候选人提名函》。国开金融提名刘一鹏先生为 公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第八届董事会任期 届满止。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八届董 事会第八次临时会议通知和会议 ...