大连重工(002204) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十八次会议于 2026 年 2 月 9 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了《2026 年度投资计划》。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-006 上述第 1 项对外股权投资的具体内容详见刊载于《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》（公告编 号：2026-007）。 公司 2026 年计划投资 41,385.66 万元，其中： 第 1 页/共 2 页 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...