经纬辉开(300120) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-15 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于2026年2月12日北京时间11：00以现场会议与网络会议相结合的方式召开。 会议通知于2026年2月10日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁 免本次会议通知时间要求。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事 长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 因工作调整，公司第六届董事会董事 HOO YONG KEONG 先生、吕敬崑先生、 熊爱军先生向公司董事会提交了的书面辞职报告。为完善公司治理结构，保障公 司有效决策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...