ST数源(000909) - 关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-011 数源科技股份有限公司 关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、 聘任董事会秘书的公告 2、董事会秘书离任情况 公司董事会秘书高晓娟女士近日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去 公司董事会秘书职务，其原定任期至 2027 年 6 月 27 日，高晓娟女士辞职后将继 续在公司担任其他职务。高晓娟女士辞职申请自送达董事会之日起生效，已按照 公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露日，高晓娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。 二、补选非独立董事、聘任董事会秘书的情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事、董事会秘书离任情况 1、公司非独立董事离任情况 由于工作调整原因，公司非独立董事吴小刚先生将不再担任公司第九届董事 会非独立董事及专门委员会相关职务，其原定任期至 2027 年 6 月 27 日。吴小刚 先生离任后将继续担任公司控股子公司杭州中兴房 ...