小方制药(603207) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-003 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于2026年2月12日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2026 年2月5日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公 司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。 （三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （一 ...