新亚制程(002388) - 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-009 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 一次（临时）会议通知于 2026 年 2 月 11 日以书面形式通知了全体董事，并于 2026 年 2 月 12 日 10:50 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合 法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 12 日 经公司总裁王伟华女士提名，董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核， 公司董事会同意聘任忻黎鸣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 ...